Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (утверждении Части III. Секция рынка РЕПО, Части IV. Секция рынка депозитов и Части V. Секция рынка кредитов в новых редакциях).
2. Об утверждении внутренних документов по управлению рисками ПАО Московская Биржа в новых редакциях.
3. Об утверждении Политики в области оплаты труда работников ПАО Московская Биржа.
4. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов ПАО Московская Биржа в новой редакции, а также размеров нормативов по льготам и компенсациям расходов членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа.
5. О согласовании документа, устанавливающего перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов эмитента, поручителя (гаранта) или выпуска ценных бумаг, а также условия их использования, применяемых для целей включения и поддержания ценных бумаг в котировальных списках.
6. О прекращении участия ПАО Московская Биржа в Moscow Exchange International Ltd.
7. О создании Комиссии по корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, утверждении Положения, регулирующего ее деятельность, и формировании ее состава.
8. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2023 год.
9. О выборе контрагента для оказания услуг, которые необходимы для надлежащего осуществления Наблюдательным советом своих полномочий, и определении цены договора с ним.
10. Об утверждении Положения о Комитете по валютному рынку Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)
3.2. Дата: "26" декабря 2022 г.